Gli ambiti di attività e di consulenza del Network con l’ausilio del partner globale sono così sintetizzabili ( l’elencazione non è esaustiva ).

A. Servizi agli amministratori giudiziari

1. Consulenza nel controllo di gestione delle aziende sequestrate

2. Revisioni Contabili

3. Realizzazione di modelli organizzativi 231

4. Gestione contabilità e consulenza del lavoro

5. Consulenze tecniche in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro

6. Consulenze tecniche in ambito edilizio/immobiliare

7. Recupero crediti e assistenza legale

8. Attestazioni b-plan (previsti dalla riforma,art.41 che richiama il 67 co.3 l.fall.)

9. Assistenza nelle procedure di controllo giudiziario (previste dalla riforma, art.34bis)

B. Servizi all’autorità Giudiziaria, forze di polizia, istituzioni locali

1. Ricostruzione e analisi documentale di operazioni complesse e potenzialmente illecite negli aspetti economici, finanziari e contabili

2. Individuazione dei profili di criticità e di eventuali responsabilità personali e societarie

3. Quantificazione del danno e individuazione di asset indebitamente sottratti

4. Relazioni tecniche, complete dei necessari riferimenti documentali e normative

5. Evidenza di appropriazione indebita e distrazione di assets aziendali

6. Individuazione di violazioni di legge, di regolamenti di settore e/o di procedure aziendali

7. Evidenza di irregolarità e manipolazioni contabili finalizzate ad alterare la situazione economica e finanziaria

8. Evidenza di pratiche finalizzate a frodi commerciali e creazione di fondi neri

9. Assistenza ai Pubblici Ministeri nel corso del processo, mediante l’analisi critica delle memorie difensive e di consulenti tecnici

10. Consulenza in procedimenti di amministrazione giudiziaria ex lege 575/65, ex art.321 cpp e D.Lgs.vo 159/2011

11. Consulenza in sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente nelle ipotesi di reati fiscali previsto dall'art. 10 ter d.lgs. n.74/ 2000

12. Consulenze tecniche di parte in materia di accertamento di reati (riciclaggio, usura, bancarotta fraudolenta, misure di prevenzione patrimoniali, azioni di responsabilità civile e penale)

13. Consulenza in procedimenti di confisca di competenza dell’A.N.B.S.C.

C. Attività di formazione e associative

1. Docenze in ambito di seminari e corsi rivolti alla formazione di professionisti che intendono operare a supporto delle procedure di amministrazione giudiziaria, di forze di polizia e investigatori nazionali e esteri, appartenenti ad agenzie governative

2. Partecipazione a eventi (Forum,Convegni,Congressi) organizzati dal Network o da suoi partner, nei diversi distretti giudiziari

3. Partecipazione a eventi organizzati dalla sede italiana della costituenda associazione internazionale MCA – Management of Confiscated Assets, nei diversi distretti giudiziari

4. Diffusione delle iniziative formative e coinvolgimento rappresentanti del mondo giudiziario e universitario.